Одесские налоговики закрыли подпольный конвертационный центр, "заработавший" 2,2 млрд грн

Как сообщает отдел массово-разъяснительной работы Государственной налоговой администрации в Одесской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий налоговики совместно с сотрудниками МВД выявили созданный группой граждан несколько лет назад конвертационный центр. В ходе обыска в помещении «финансового учреждения» были изъяты печати предприятий, первичная документация и компьютерное оборудование, - передаёт корреспондент КПУnews.

Только первичное разбирательство, проведённое в ходе обыска, на основе лишь некоторых из изъятых документов позволяет говорить о том, что объём финансово-хозяйственных операций в выявленной структуре за 2005-2006 годы составил порядка 1,6 млрд грн, за нынешний год - приблизительно 600 миллионов. В настоящее время налоговики проводят мероприятия по установлению круга «клиентов» подпольной структуры и сбору доказательств, необходимых для привлечения к уголовной ответственности его организаторов.