Жительница Херсонской области с помощью различных схем зарегистрировала ряд фирм на жителей Херсонской области, находящихся за пределами Украины и не имеющих к фирмам никакого отношения.
Как сообщили корреспонденту КПУnews в пресс-службе ГУ УМВД Украины в Херсонской области, фактическая владелица фирм сама вела бухгалтерский и налоговый учет предприятий, а также нанимала и руководила нанятым персоналом.
Менеджеры имели все необходимые для прибыльной деятельности документы, при этом юридические владельцы ничего и не подозревали о «своих доходах». Все эти манипуляции были выявлены в ходе проверки Херсонской налоговой администрации.
В результате проведенного расследования удалось выяснить, что обращение денежных средств на расчетных счетах всех "предпринимателей", полученных в течение 2005-2007 лет, составляет свыше 70 млн. грн. В настоящее время наложены аресты на расчетные счета этих частных предпринимателей, а материалы дела переданы в органы милиции для возбуждения по возбужденному уголовному делу.
| 
Одесса. Экономика Украины - новости
