В Николаеве фискальными органами раскрыта схема по отмыванию «грязных» денег на общую сумму 911 млн. грн. В этой схеме задействованы влиятельные коммерческие структуры.
Как передает корреспондент КПУnews, об этом сегодня, 27 февраля в Николаеве во время проведения семинара по осуществлению информационного обеспечения деятельности своего комитета заявил зам. главы Госфинмониторинга Валерий Зайцев.
По данным Николаевского регионального отдела Госфинмониторинга, общая сумма финансовых операций в области, которые могут быть связанными с легализацией доходов, составляет 1 млрд. 756 млн. грн. На сегодняшний день региональным отделом в правоохранительные органы направлено 60 обобщенных материала и 31 дополнительно, что по общеукраинскому рейтингу позволяет области занимать пятое место. Опережают николаевцев Луганское, Донецкое, Днепропетровское и Одесское представительства.
По результатам проверки 21 обобщенного материала возбуждено 20 уголовных дел, по 14 – принято решение об отказе в возбуждении. Как отметил представитель Госфинмониторинга, в Николаевской области еще ни одного обвинительного приговора вынесено не было, в то время, как по Украине таких эпизодов уже насчитывается 35.
| 
Николаев. Экономика Украины - новости
