В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники налоговой милиции ГНА в Николаевской области обнаружили и прекратили работу "конвертационного центра". Незаконный перевод безналичных средств в наличные осуществлялся двумя жителями города.
Как рассказали корреспонденту КПУnews в областной ГНА, правонарушители имели в своем распоряжении документы и печати четырех предприятий. Причем, все предприятия были зафиксированы на подставных лиц. Услуги же оказывали в основном агропромышленным структурам. Только за 2007 год через расчетные счета дельцов было проконвертировано более 15 млн. грн. По данному факту следственным отделом налоговой милиции было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.212 УК Украины. Согласно с актом документальной проверки одного из СПД, задействованного в теневых схемах конвертационного центра, ему необходимо внести в бюджет НДС на сумму 983 тыс. грн.
Сейчас работниками ГНС проводятся оперативные следственные действия, направленные на установление полного перечня предприятий, пользующихся услугами конвертационного центра, и принимаются меры по возмещению убытков государству.
| 
Николаев. Экономика Украины - новости
13,2%
