У Чернівецькій області затримали 29-річного менеджера по банківському обслуговуванню фізичних осіб одного із банків області, який будучи службовою особою у змові із 32-річним знайомим на протязі 2 років викрали у клієнтів банку 104 тис грн. Про це кореспонденту КПУnews повідомив прес-центр обласного управлінні МВС України.
Під час слідства встановлено, що банкір запропонував знайому оформляти кредити на громадян, яких він буде підшуковувати та приводити до нього, і які не мають відповідних належних доходів або мають якісь перешкоди в отриманні кредитів. Ті, в свою чергу будуть давати гроші в якості хабара за здійснення ним такого оформлення і видачу кредитних грошей, а частину грошей будуть передавати безпосередньо 32-річному чоловіку за посередницькі послуги. Також останній запропонував працівнику банку оформляти кредити на своїх знайомих без їх відома, а оригінали та копії документів необхідних для отримання кредиту, він буде брати в цих осіб під різними приводами. В свою чергу, відповідно до запропонованого плану злочинних дій працівник банку, будучи наділеним організаційно-розпорядчими обов'язками, оформляв на цих осіб карткові кредити. Потім без відома цих осіб, користуючись оформленими кредитними картками, знімав кредитні гроші з банкомату, після чого ці гроші отримував на свою користь.
Всього протягом 2005–2007 років даний "злочинний дует" отримав від жителів одного із районів області гроші, в якості хабарів за оформлення та видачу кредитів, на загальну суму понад 85000 гривень. Крім того, впродовж 2006 року затримані шляхом введення в оману громадян заволоділи їхніми коштами на загальну суму 21450 гривень, які вони отримали через оформлення кредитів. Поряд із заволодінням майном громадян шляхом обману та зловживання довірою, привласнення коштів банку та хабарництва, безпосередньо після заволодіння грошовими коштами вони використовували їх для вчинення фінансових операцій, а саме для здійснення внесків за користування кредитами в районне відділення іншого банку, таким чином "відмивали" грошові кошти.
По вказаних фактах прокуратурою Чернівецької області у відношенні цих двох осіб порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України, серед яких шахрайство (ст. 190), привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191), незаконні дії з документами на переказ платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків обладнанням для їх виготовлення (ст. 200), легалізація грошових коштів здобутих злочинним шляхом (ст. 209), зловживання службовим становищем (ст. 364), одержання та давання хабара (ст. 368, 369).
Під час супроводження кримінальної справи, вину вказаних осіб було доведено повністю та пред’явлено їм обвинувачення по 60 скоєним ними злочинам.
|
Львов. Экономика Украины - новости
