Податківці Рівненській області оголосили війну конвертаційним центрам

У Рівненській області з початку року податківцями було викрито 5 конвертаційних центрів,  через рахунки яких ділками тіньової економіки незаконно перевели у готівку близько 40 млн. грн. Про це учора кореспонденту КПУnews повідомив прес-центр ДПА у Рівненській області.

 
Зокрема, було виявлено та припинено діяльність конвертаційного центру та встановлено факт умисного ухилення від сплати податків та обов'язкових платежів в особливо великих розмірах приватним підприємством "С", засновником та керівником якого є житель м. Рівне. Згідно із постановою Рівненського міського суду, проведено огляд житлового приміщення цього громадянина, під час якого вилучено наявні у підприємства документи бухгалтерського обліку та комп'ютерну техніку, розкрито банківську таємницю про операції на рахунках, відкритих в банківських установах м. Рівне, що були проведені на користь чи за дорученням приватного підприємства "С".

 
Встановлено, що обсяг коштів за фіктивними господарськими операціями цього підприємства склав близько 24,2 млн. грн., з яких 17 млн. грн. переведено в готівку та знято з кас філій установ банків нібито на закупівлю товару. Фактично дана готівка передавалась з пакетом документів замовникам конвертації - суб'єктам підприємницької діяльності Рівненської та деяких інших областей.

За даним фактом слідчими податкової міліції ДПА в Рівненській області порушено кримінальну справу, яку вже спрямовано до суду.

Також співробітниками Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА в Рівненській області, виявлено конвертаційний центр "Д", до складу якого входять ряд підприємств та фізичних осіб Рівненської та Волинської областей, що мають ознаки фіктивності та знаходяться в одному офісному приміщенні і контролюються двома особами - організаторами конвертаційного центру.

Всього проконвертовано та легалізовано незаконно отриманих грошових коштів в сумі 1 млн. 500 тис. грн. В ході проведення оперативно-слідчих заходів співробітниками податкової міліції накладено арешт на майно, яке належить конвертаційному центру на суму 1,1 млн. грн.

За фактом розкрадання грошових коштів та подальшої їх незаконної легалізації порушено кримінальну справу за статтями 191 та 209 Кримінального кодексу України, яку також передано до суду.