Сотрудники налоговой милиции Симферопольского района, действуя совместно с работниками СБУ, выявили группу мошенников, занимавшихся махинациями с карточками пополнения счетов мобильных телефонов.
Как сообщили корреспонденту KpuNews сегодня, 13 октября, в пресс-группе Управления налоговой милиции ГНА в Крыму, незаконная деятельность была организована на юридической базе предприятия, зарегистрированного в Белогорске, но работавшего в Симферополе.
По информации работников пресс-группы, через это предприятие для фирм-заказчиков со всей Украины безналичные средства переводились в наличные, минуя банки, что вело к значительному уменьшению налоговых платежей.
Налоговики установили, что мошенники продавали электронные ваучеры пополнения счетов, которые приобретали «по безналу» в представительствах различных мобильных операторов, а также в крупных оптовых фирмах, а продавали через сеть, состоящую из 60—70 пунктов торговли в городах Крыма.
По информации пресс-группы, ежедневная выручка махинаторов с одной такой точки составляла 2—3 тыс. грн., и эти деньги не отображались ни в налоговом, ни в бухгалтерском учете, а возвращались в виде наличных руководителям предприятий-заказчиков с вычетом 6—10% за услуги. Оборот предприятия составил около 60 млн. грн., при этом незаконно переведено в наличные около 15 млн. грн.
В отношении руководителей предприятия возбуждено уголовное дело по ст. 212 Уголовного кодекса Украины — уклонение от уплаты налогов. Устанавливается полный круг участников и заказчиков незаконной деятельности.
| 
Крым. Экономика Украины - новости
13,2%
