Сотрудники налоговой милиции совместно с работниками управления СБУ в Луганской области в ходе расследования уголовного дела пресекли деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом почти 10 млн. грн. Об этом корреспонденту KpuNews сообщили сегодня, 21 октября, в пресс-службе ГНА в Луганской области.
Конвертационный центр был расположен в подвальном помещении одного из домов Луганска. К незаконной деятельности причастны 3 луганчан, при этом 2 из них являлись руководителями легальных предприятий.
«Центр действовал по следующей схеме: легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета "транзитных» субъектов предпринимательства. После этого средства перечислялись на банковские счета физических лиц — двух предпринимателей, которые были подконтрольны группировке, — рассказал первый заместитель председателя, начальник управления налоговой милиции ГНА в Луганской области Игорь Скориков. — В последующем средства снимались наличностью и за исключением процентов возвращались "клиентам". Фактически же операции по приобретению товарно-материальных ценностей, работ и услуг у "транзитных" предприятий, а также их реализация легальным предприятиям — клиентам конвертационного центра не осуществлялись».
По словам Игоря Скорикова, обращение средств по счетам предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, ежемесячно составлял почти 10 млн. грн. Наложены аресты на 7 банковских счетов 5 предприятий, на которых заблокированы денежные средства.
| 
Донецк. Экономика Украины - новости
13,2%
