В Донецкой области возбуждено уголовное дело против злоумышленников, которые организовали конвертационный центр с ежемесячным оборотом 15 млн. грн. Об этом корреспонденту КПУnews сообщили в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, злоумышленники, путем проведения безналичных денежных операций, перечисляли денежные средства на счета ряда фиктивных предприятий, с дальнейшим переводом их в наличные.
Во время проведения обысков у правонарушителей изъяты печати 12 фиктивных предприятий, поддельная бухгалтерская документация и наложен арест на 69 счетов подконтрольных фиктивных предприятий. На банковских счетах заблокировано свыше 1 млн. грн. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).
|
Донецк. Внутренняя политика - новости
13,2%
