В Днепропетровске сотрудники СБУ обнаружили нелегальный конвертационный центр, который только за три месяца нынешнего года «перекачал» из наличных в наличные деньги и увел их «в тень» более 70 миллионов гривен.
Как сообщили 18 апреля корреспонденту КПУnews в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, задержаны два организатора этого центра (им, согласно законодательству, теперь грозит до 12 лет лишения свободы), выявлено огромное количество бланков, печатей и штампов «липовых» предприятий и фирм, которые имитировали активную трудовую и производственную деятельность. В помещении центра изъят миллион гривен различными купюрами, а 250 тысяч гривен «нелегалов» заблокированы на банковских счетах.
Почти одновременно сотрудники налоговой милиции обнаружили аналогичный конвертационный центр и на территории Кривого Рога. Преступный механизм действовал в сети транзитных и фиктивных предприятий, созданных для прикрытия незаконных финансовых операций. В течение двух лет центр помогал незаконному переводу в наличность 60 миллионов гривен. Для прикрытия своей деятельности организаторы оформляли фиктивные документы на приобретение стройматериалов. Правоохранители уже задержали двоих руководителей криворожского конвертцентра. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
| 
Днепропетровск. Внутренняя политика - новости
27,8%
