«Липовые» предприятия перекачали в «тень» в Днепропетровской области сотни миллионов гривен

В Днепропетровской области ликвидирована организованная преступная группировка в составе девяти местных жителей, которые, начиная с  2005 года, создали ряд фиктивных предприятий, через расчетные счета которых осуществили незаконные финансовые операции.

Как сообщили 29 ноября корреспонденту КПУnews в отделе связей с общественностью (ОСО) УМВД в Днепропетровской области, таким образом, было переведено более 450 миллионов гривен безналичных средств в денежную наличность. Кроме этого, оформлен фиктивный налоговый кредит и получено незаконного возмещение НДС из госбюджета.

Как отметили в ОСО, на счетах фиктивных предприятий арестованы 815 тысяч гривен. У задержанных изъяты 10 компьютеров, в которых сохранялись документы «теневой бухгалтерии», и 25 печатей фиктивных предприятий.