Сотрудники налоговой милиции раскрыли преступную группировку, которая занималась махинациями в финансово-банковской сфере.
Как сообщили корреспонденту KpuNews сегодня, 21 августа, в пресс-службе Налоговой администрации Днепропетровской области, организовали «бизнес» три местных жителя.
Схема отмывания денег ненова — злоумышленники зарегистрировали 10 фиктивных фирм, которые якобы занимались строительством. Услуги по нелегальной конвертации денег предоставлялись предприятиям Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.
Кроме того, для оформления налогового кредита мошенники изготовили и использовали печати реально действующих предприятий Днепропетровской области.
По подсчетам налоговиков, махинаторы «отправили в тень» 120 миллионов гривен.
Поймали теневиков «на горячем»: организатор бизнеса выходил из банка со свежей партией налички. В ходе обысков в офисах конвертационного центра нашли еще 730 тысяч гривен, 12 чековых книжек различных фирм, 14 печатей.
На счета фирм наложен арест, а против организаторов возбудили уголовное дело.
| 
Днепропетровск. Внутренняя политика - новости
13,2%
